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天智航: 2025年第二次临时股东大会会议资料内容摘要

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2025-10-10 19:03:43

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（原标题：2025年第二次临时股东大会会议资料）

北京天智航医疗科技股份有限公司将于2025年10月16日召开2025年第二次临时股东大会。会议审议两项议案：一是增加2025年度日常关联交易预计额度3,000.00万元，具体内容详见公司于2025年8月28日披露的公告；二是补选第六届董事会非独立董事，因肖治先生因工作调整辞去董事职务，经股东提名并董事会提名委员会核查，同意提名李东方先生为非独立董事候选人，任期至第六届董事会届满。李东方先生现任国投创新投资管理有限公司执行董事，兼任多家企业非执行董事，未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人无关联关系。会议采取现场与网络投票相结合方式，关联股东需对相关议案回避表决。

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