上海实业控股(00363.HK)：更换核数师内容摘要

（原标题：更换核数师）

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示不會就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

上海實業控股有限公司（「本公司」）董事會根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(4)條刊發本公告。

由於本公司連續委聘德勤•關黃陳方會計師行（「德勤」）的年期已達財政部、國務院國有資產監督管理委員會及中國證券監督管理委員會規定之上限，需強制更換核數師。經審慎考慮，德勤認為董事會決定委聘繼任核數師導致其與本公司之專業關係難以維持，故決定辭任本公司核數師，自二零二五年十月十日起生效。德勤確認無任何事宜須提呈股東或債權人垂注，董事會亦確認與德勤無意見分歧。

德勤尚未就本集團截至二零二五年十二月三十一日止財政年度之綜合財務報表開展審計工作，董事會預期更換核數師不會對該年度審計產生重大影響。董事會對德勤多年來提供的專業服務及支持表示衷心感謝。

在審核委員會建議下，董事會決議委任安永會計師事務所（「安永」）為新核數師，任期至下屆股東週年大會結束為止。審核委員會考慮了安永的審計方案、費用、經驗、技術能力、人員配置、質素控制、獨立性、審計方法、溝通架構及團隊專業往績等因素，認為安永符合資格且適合擔任核數師。董事會及審核委員會認為更換核數師符合本公司及股東的整體最佳利益。

董事會對安永獲委任表示熱烈歡迎。