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城发环境: 城发环境股份有限公司董事会议事规则内容摘要

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2025-10-10 18:42:36

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（原标题：城发环境股份有限公司董事会议事规则）

城发环境股份有限公司董事会议事规则（QG/CEVIA-201-01·03-2025）经第三次修订，旨在规范董事会运作，保障其依法独立行使职权。董事会为股东会执行机构，在《公司法》和公司章程范围内履职，设董事长一名，由董事过半数选举产生，任期三年。董事会下设审计、战略、提名、薪酬与考核等专门委员会，其中审计委员会行使监事会职权。董事会每年至少召开两次定期会议，可召开临时会议。会议由董事长召集，决议须经全体董事过半数通过。重大事项需事先听取党委意见，超出授权范围的提交股东会审议。本规则经股东会审议通过后生效，作为公司章程附件。

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