中国科技产业集团(08111.HK)：中国科技产业集团有限公司之股东特别大会(及其任何续会)之代表委任表格内容摘要

（原标题：中国科技产业集团有限公司之股东特别大会(及其任何续会)之代表委任表格）

中國科技產業集團有限公司（股份代號：8111）將於二零二五年十月三十一日（星期五）上午十一時正，假座北京市朝陽區北辰東路8號匯欣公寓2603室舉行股東特別大會（及其任何續會）。

大會主要議程為考慮並酌情通過一項普通決議案，內容包括：批准、確認及追認陝西百科新能源科技發展有限公司與河北灃北新能源有限公司於二零二五年六月二十五日訂立的運維服務合約；落實該合約項下擬進行的持續關連交易及其相關年度上限；授權公司董事會全權酌情決定與該合約、交易及年度上限相關的一切行動或事宜，包括簽署文件、作出修改、修訂或豁免，以確保交易順利實施。

股東如欲委派代表出席大會，須填寫代表委任表格，列明姓名、地址及持股數目（如未填寫則視作所有名下股份），並選擇贊成或反對決議案。委任表格須由股東或其書面授權人簽署，若股東為公司則須加蓋印鑑或由獲授權人士簽署。表格連同授權文件（如有）須於二零二五年十月二十九日（星期三）上午十一時正（香港時間）前，或任何續會舉行時間48小時前，送達公司香港股份過戶登記分處——香港中央證券登記有限公司（地址：香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓），方為有效。

受委代表毋須為公司股東，但須親自出席會議。股東填交代表委任表格後，仍可親自出席大會並投票，此時委任表格視為撤回。