MONGOL MINING(00975.HK)：(1) 非执行董事及独立非执行董事辞任;及(2) 董事委员会组成变动内容摘要

（原标题：(1) 非执行董事及独立非执行董事辞任;及(2) 董事委员会组成变动）

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不就因本公告全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。

Mongolian Mining Corporation（于开曼群岛注册成立的有限责任公司，股份代号：975）董事会宣布，自二零二五年十月十二日起：

1. Od Jambaljamts先生辞任公司非执行董事及环境、社会及管治委员会成员；
2. Khashchuluun Chuluundorj博士辞任公司独立非执行董事、薪酬委员会主席，以及审核委员会、提名委员会及环境、社会及管治委员会成员；
3. Unenbat Jigjid先生辞任公司独立非执行董事、环境、社会及管治委员会主席，以及审核委员会、提名委员会及薪酬委员会成员。

上述人士辞任原因为希望投入更多时间于个人事务。彼等确认与董事会并无意见分歧，亦无有关辞任事宜须提请香港联合交易所有限公司及公司股东垂注。董事会谨此对三人任职期间对集团的宝贵贡献及持续支持表示诚挚感谢。

同时，董事会宣布以下委任自二零二五年十月十二日起生效： 1. 非执行董事Enkhtuvshin Gombo女士获委任为环境、社会及管治委员会成员； 2. 独立非执行董事Delgerjargal Bayanjargal女士获委任为薪酬委员会主席及环境、社会及管治委员会成员； 3. 独立非执行董事Tsend-Ayush Tuvshintur博士获委任为环境、社会及管治委员会主席，以及审核委员会、提名委员会及薪酬委员会成员。

于本公告日期，董事会包括执行董事Odjargal Jambaljamts先生及Battsengel Gotov博士，非执行董事Od Jambaljamts先生、Enkhtuvshin Gombo女士及Myagmarjav Ganbyamba先生，以及独立非执行董事Khashchuluun Chuluundorj博士、Unenbat Jigjid先生、陈子政先生、Delgerjargal Bayanjargal女士及Tsend-Ayush Tuvshintur博士。