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威腾电气: 威腾电气集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议资料内容摘要

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2025-10-10 18:34:16

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（原标题：威腾电气集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议资料）

威腾电气集团股份有限公司将于2025年10月15日召开第二次临时股东大会，审议多项议案。主要内容包括：取消公司监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权；修订《公司章程》及相关治理制度，如《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》等共17项制度；补选第四届董事会非独立董事，提名陈婧为候选人。会议采取现场投票与网络投票相结合方式。相关议案已由董事会或监事会审议通过，具体内容详见公司于2025年8月27日披露的公告（编号2025-042、2025-046）。股东大会将依法履行表决程序，见证律师将出具法律意见书。

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