（原标题：城发环境股份有限公司第七届董事会第三十七次会议决议公告）
城发环境股份有限公司于2025年10月10日以通讯方式召开第七届董事会第三十七次会议，应到董事9名，实到9名，会议审议通过多项议案。会议审议通过关于修订《公司章程》的议案，以及修订股东大会议事规则、董事会议事规则、独立董事制度等多项内部治理制度，部分制度修订尚需提交股东大会审议。会议审议通过选举第八届董事会非独立董事候选人黄新民、李文强、王璞、孙良、胡坤，及独立董事候选人徐强胜、海福安、万俊锋，上述人选均需提交股东大会采用累积投票制选举。会议审议通过续聘公司2025年度审计机构的议案，尚需提交股东大会审议。会议决定召开2025年第三次临时股东大会，时间为2025年10月27日，地点为郑州城发环境研发中心会议室，采用现场与网络投票相结合方式。
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