（原标题：董事会通知公告）
山東新華製藥股份有限公司董事會宣佈，將於二零二五年十月二十四日（星期五）上午九時三十分，在中國山東省淄博市高新區魯泰大道1號本公司會議室召開董事會會議。
會議主要內容包括：
1. 審議及批准本公司及其附屬公司截至二零二五年九月三十日止九個月未經審計的業績；
2. 任何其他事宜，如適用。
承董事會命
山東新華製藥股份有限公司
賀同慶
董事長
中國淄博，二零二五年十月十日
於本公告日期，本公司董事會由下列董事組成：
執行董事：賀同慶先生（董事長）、徐文輝先生、侯寧先生
獨立非執行董事：潘廣成先生、朱建偉先生、淩沛學先生、張菁菁女士
非執行董事：徐列先生、張成勇先生
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