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南亚新材: 股东会议事规则（2025年10月）内容摘要

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2025-10-10 18:24:01

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（原标题：股东会议事规则（2025年10月））

南亚新材料科技股份有限公司股东会议事规则旨在规范公司行为，保证股东会依法行使职权，依据《公司法》《证券法》等法律法规及公司章程制定。股东会分年度和临时会议，年度会议每年召开一次，临时会议在特定情形下2个月内召开。董事会负责召集股东会，独立董事、审计委员会或持股10%以上股东可提议召开。会议召集需遵守程序规定，提案应属职权范围并明确具体。会议通知须提前20日（年度）或15日（临时）公告，内容包括时间、地点、议题等。股东会应设置现场会议，并提供网络投票便利。表决遵循逐项审议、关联股东回避原则，实行累积投票制选举董事。会议记录由董事会秘书负责，保存不少于10年。决议违反法律或章程的，股东可在60日内请求法院撤销。本规则自股东会审议通过后生效，作为公司章程附件。

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