财华社集团(08317.HK)：第二次经修订及经重列章程细则内容摘要

（原标题：第二次经修订及经重列章程细则）

Finet Group Limited（財華社集團有限公司）於二零二五年九月二十九日通過特別決議案，採納第二次經修訂及經重列的章程細則。新細則以英文編製，中文僅供參考，以英文版為準。

細則涵蓋股本、股權、股份發行與轉讓、股東大會、董事局權力及會議程序等內容。公司股本拆分為每股面值0.01港元的股份，可透過普通決議案增加、合併、分拆或註銷股本。董事局有權配發股份、發行認股權證或可換股證券，並可設立庫存股份。

股東大會分為週年大會及特別大會，須發出至少14或21個足日書面通知。股東可透過現場會議、混合會議或電子會議形式參與。投票方式包括舉手表決與投票表決，主席有權決定票數相同時的決定票。股東可委任代表投票，並可透過書面決議案行使決議權。

董事局由至少兩名董事組成，可委任替任董事，並享有管理公司業務的一般權力，包括借款、發行債券、設立經理及高級人員制度。董事袍金由股東大會釐定，並可獲償還開支。董事在涉及自身利益的交易中須披露利益，並不得參與相關決議投票。

公司可設立儲備、資本化發行股份，並派發股息。股息可現金或以股份形式派發，並可設立認購權儲備以應對認股權行使。會計記錄須妥善保存，核數師由股東委任並定期審核財務報表。

清盤須以特別決議案通過，董事局有權提交清盤呈請。公司提供彌償保險予董事及高級人員，並可接受股東以電子方式發出指示。