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天有为: 2025年第二次临时股东大会会议资料内容摘要

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2025-10-10 17:07:21

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（原标题：2025年第二次临时股东大会会议资料）

黑龙江天有为电子股份有限公司将于2025年10月20日召开第二次临时股东大会。会议审议三项议案：一是取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，修订《公司章程》相关条款，并办理工商登记，同时废止《监事会议事规则》；二是修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《募集资金管理制度》《对外投资管理制度》等七项治理制度；三是制定《股东会网络投票实施细则》和《累积投票实施细则》两项新制度。上述议案已由公司第二届董事会第五次会议审议通过。会议采取现场投票与网络投票相结合方式表决，北京市中伦律师事务所将对会议进行见证。具体内容详见公司于2025年9月20日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

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