挚达科技(02650.HK)：薪酬委员会职责和议事规则内容摘要

（原标题：薪酬委员会职责和议事规则）

上海挚达科技发展股份有限公司薪酬委员会职责和议事规则摘要：

1. 成员：薪酬委员会由董事会任命，多数成员应为独立非执行董事，主席须由董事会任命且必须为独立非执行董事。委员任期与董事会一致，连选可连任；委员若不再担任董事，则自动丧失资格，董事会应补足人数。

2. 秘书：委员会秘书由公司秘书担任，亦可另行委任具备资格及经验的人士。

3. 会议：每年至少召开一次会议。会议通知须适当发出，全体成员书面同意可豁免。法定人数为两名成员，其中至少一名为独立非执行董事。会议可通过亲身、电话或视像方式举行。决议须获全体成员过半数通过，书面签署决议同样有效。会议记录由秘书保存，并及时发送全体成员审阅。

4. 出席：董事会主席、总经理、财务总监、外聘顾问等经邀请可列席会议，但仅委员会成员有权投票。

5. 股东周年大会：委员会主席或一名独立非执行董事成员须出席股东周年大会，回应股东提问。

6. 职责与权力：包括建议董事及高管薪酬政策；检讨管理层薪酬；决定或建议执行董事及高管薪酬待遇（含非金钱利益、退休金及赔偿）；建议非执行董事薪酬；考虑同类公司薪酬水平；审查终止职务赔偿及行为失当解雇安排；禁止董事参与自身薪酬制定；研究股权激励方案；按上市规则第17章审阅股份计划；确保购股权或奖励符合规定；履行董事会赋予的其他职责。

7. 报告：每次会议后须向董事会报告。

8. 权限：可咨询董事会主席或行政总裁；有权获取高管薪酬资料；可寻求独立专业意见，费用由公司承担；获得足够资源履行职责；就须股东批准的服务合约发表意见。