恩捷股份: 关于调整公司董事会部分专门委员会成员的公告内容摘要

（原标题：关于调整公司董事会部分专门委员会成员的公告）

证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2025-156 债券代码：128095 债券简称：恩捷转债
云南恩捷新材料股份有限公司关于调整公司董事会部分专门委员会成员的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司董事冯洁先生因个人原因辞职，不再担任公司战略委员会委员、提名委员会委员等职务。为保证董事会专门委员会正常运行，公司于2025年10月9日召开第五届董事会第四十七次会议，审议通过《关于调整公司董事会部分专门委员会成员的议案》，补选康文婷女士为董事会战略委员会委员、提名委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

调整后，战略委员会由李晓华先生任主任委员，委员包括PAUL XIAOMING LEE先生、康文婷女士、李哲先生、潘思明先生；提名委员会由潘思明先生任主任委员，委员包括张菁女士、康文婷女士；薪酬与考核委员会由李哲先生任主任委员，委员包括PAUL XIAOMING LEE先生、张菁女士；审计委员会由李哲先生任主任委员，委员包括向明先生、潘思明先生。

特此公告。

云南恩捷新材料股份有限公司董事会
二零二五年十月九日