（原标题：2025年第二次临时股东大会决议公告）
嘉兴中润光学科技股份有限公司于2025年10月9日召开2025年第二次临时股东大会，会议由董事会召集，董事长张平华主持，采用现场与网络投票结合方式举行。出席会议股东共47人，代表表决权股份34,397,339股，占公司总表决权比例38.7470%。会议审议通过《关于变更公司注册资本的议案》《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》《关于新增、修订及废止公司部分治理制度的议案》和《关于2025年半年度利润分配方案的议案》，上述议案均获有效通过，其中议案1和议案2为特别决议议案，经出席股东所持表决权三分之二以上通过。对中小投资者单独计票的议案显示，四项议案同意比例均为95.6450%，反对比例4.3550%。北京康达（宁波）律师事务所见证会议并出具法律意见书，确认会议召集召开程序、表决结果合法有效。
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