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天润乳业: 新疆天润乳业股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议资料内容摘要

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2025-10-09 21:08:32

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（原标题：新疆天润乳业股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议资料）

新疆天润乳业股份有限公司拟召开2025年第二次临时股东大会，审议三项议案。一是继续聘任中审众环会计师事务所为2025年度财务及内部控制审计机构，审计费用110万元。二是取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，并相应修订《公司章程》，调整股东会、董事会等治理结构及相关条款。三是修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等11项公司治理制度。会议将于2025年10月28日以现场与网络投票相结合方式召开。

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