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天润乳业: 新疆天润乳业股份有限公司内部控制评价管理制度（2025年10月制定）内容摘要

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2025-10-09 20:56:42

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（原标题：新疆天润乳业股份有限公司内部控制评价管理制度（2025年10月制定））

新疆天润乳业股份有限公司制定内部控制评价管理制度，旨在全面评价公司及子公司内部控制设计与运行情况。制度依据《企业内部控制基本规范》等法规，明确董事会为最高决策机构，审计委员会为决策支持机构，内部审计部牵头组织实施。评价内容涵盖内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五大要素。内部控制缺陷分为重大、重要和一般三类，分别从财务报告和非财务报告两个维度设定定量与定性认定标准。公司每年至少开展一次内部控制评价，以12月31日为基准日，评价报告经董事会审批后4个月内披露。制度还规定了评价程序、整改跟踪及报告编制要求，自董事会审议通过之日起执行。

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