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天润乳业: 新疆天润乳业股份有限公司股东会议事规则（2025年10月修订）内容摘要

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2025-10-09 20:55:01

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（原标题：新疆天润乳业股份有限公司股东会议事规则（2025年10月修订））

新疆天润乳业股份有限公司股东会议事规则规定，股东会分为年度和临时会议，年度会议每年召开一次，临时会议在特定情形下两个月内召开。股东会行使包括选举董事、审议财务报告、决定注册资本变动、修改公司章程等职权。会议由董事会召集，独立董事、审计委员会或持股10%以上股东可提议召开。提案需属职权范围，持股1%以上股东可在会前10日提交临时提案。会议采取现场与网络投票结合方式，表决分为普通决议（过半数通过）和特别决议（三分之二以上通过）。涉及关联交易、累积投票制、中小投资者权益等事项有特别规定。会议记录由董事会秘书负责，保存不少于10年。本规则自股东会批准之日起生效，为公司章程附件。

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