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中科曙光: 中科曙光2025年第三次临时股东大会决议公告内容摘要

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2025-10-09 20:02:40

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（原标题：中科曙光2025年第三次临时股东大会决议公告）

曙光信息产业股份有限公司于2025年10月9日在北京市海淀区中关村软件园召开2025年第三次临时股东大会，会议由董事会召集，董事历军主持，采用现场与网络投票结合方式，符合相关法律法规及公司章程规定。出席会议股东共9,060人，代表有表决权股份423,220,870股，占公司有表决权股份总数的28.9415%。会议审议通过《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，该议案为特别决议议案，获同意票421,261,596股，占比99.5370%；同时审议通过修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》三项普通决议议案，各项议案均获有效通过。北京市中伦律师事务所见证本次会议并出具法律意见书，认为会议召集、召开及表决程序合法有效。

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