数码通电讯(00315.HK)：股东周年大会通告内容摘要

（原标题：股东周年大会通告）

數碼通電訊集團有限公司（股份代號：00315）謹訂於2025年11月4日（星期二）中午十二時，假座香港港灣道30號新鴻基中心4樓及53樓舉行股東週年大會，以考慮並酌情通過下列決議案。

大會將省覽及考慮截至2025年6月30日止年度之經審核財務報表、董事會報告書及獨立核數師報告，並批准該年度末期股息每股港幣0.175元。

現提呈重選郭炳聯先生、劉若虹女士、蕭漢華先生、李家祥博士及龔永德先生為本公司董事，並授權董事會釐定董事袍金。同時，建議重聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定其酬金。

作為特別事項，大會將考慮通過普通決議案，一般性批准董事在「有關期間」內行使權力配發及發行新股，配發股份總數不得超過決議案通過日本公司已發行股份總數的10%，惟若干情況（如配售新股、行使認股權、以股代息安排或購股權計劃）除外。

另將考慮通過決議案，一般性批准董事於「有關期間」內購回本公司已發行股份，購回數目上限為決議案通過日已發行股份總數的10%。

最後，建議通過決議案，在董事獲授配發股份的一般性授權基礎上，加入因購回股份而擴大的數額，惟加入數額不得超過公司已發行股份總數的10%。

附註：股東須於2025年11月2日中午十二時前交回代表委任表格；股份過戶登記於2025年10月30日至11月4日暫停辦理；如大會當日發出黑色暴雨或八號以上熱帶氣旋警告，大會將延期。