新华保险(01336.HK)：2025年第三次临时股东大会通告内容摘要

（原标题：2025年第三次临时股东大会通告）

新華人壽保險股份有限公司（「本公司」）謹訂於2025年10月31日下午二時三十分在北京市朝陽區建國門外大街甲12號新華保險大廈21層舉行2025年第三次臨時股東大會，審議以下決議案：

作為普通決議案：
1. 審議及批准關於2025年度中期利潤分配方案的議案。

作為特別決議案：
2. 審議及批准關於修訂《公司章程》及撤銷監事會的議案；
3. 審議及批准關於修訂《股東大會議事規則》的議案；
4. 審議及批准關於修訂《董事會議事規則》的議案。

為確定有權出席是次股東大會的H股股東名單，本公司將於2025年10月27日至10月31日暫停辦理H股股份過戶登記手續，記錄日期為2025年10月27日。H股股東須於2025年10月24日下午四時三十分前將股票及過戶文件送達香港中央證券登記有限公司。

如中期利潤分配方案獲批准，2025年中期股息將於2025年12月12日支付予於2025年11月20日名列股東名冊的H股股東。為此，H股股份過戶登記將於2025年11月17日至11月20日暫停，股東須於2025年11月14日下午四時三十分前提交相關文件。

是次大會採用記名投票方式，結合現場投票與網絡投票（僅適用於A股股東）。股東可委任一名或以上代理人出席及投票，委任文件須於大會舉行前24小時送達指定地址。出席會議之交通、食宿費用自理，並須出示身份證明文件。