中国人民保险集团(01339.HK)：2025年中期利润分配修订公司《股东会对董事会授权方案》及2025年第二次临时股东会通告内容摘要

（原标题：2025年中期利润分配修订公司《股东会对董事会授权方案》及2025年第二次临时股东会通告）

中国保险集团股份有限公司将于2025年10月30日上午九时在中国北京市西城区西长安街88号中国人保大厦召开2025年第二次临时股东大会。

会议将审议两项普通决议案：一是2025年中期利润分配议案；二是修订公司《股东会对董事会授权方案》。

关于2025年中期利润分配，截至2025年6月30日，母公司可供分配利润为79.47亿元人民币。建议按每10股派发现金股利0.75元（含税），以总股本44,223,990,583股为基数，共计分配33.17亿元。分红后公司偿付能力充足率仍满足监管要求。若方案获批准，中期股息将于2025年12月12日前后支付给2025年11月11日登记在册的股东。

关于修订《股东会对董事会授权方案》，主要修订内容包括：强化集团合并管理，明确对外投资、资产处置与核销、对外担保、对外捐赠等事项实行合并管理；细化对外投资类别，新增投资性不动产等授权；新增机构设立调整、法人机构治理、日常经营管理与审批三类事项的授权。

董事会建议股东投票赞成上述两项决议案。H股股东须于2025年10月23日下午4时30分前办理股份过户登记手续方可出席。代理人委任表格须于2025年10月29日上午九时前送达指定地址。会议采用现场投票和网络投票（仅适用于A股股东）相结合的方式表决。