数码通电讯(00315.HK)：发行及购回股份之一般性授权、末期股息、重选董事及股东周年大会通告内容摘要

（原标题：发行及购回股份之一般性授权、末期股息、重选董事及股东周年大会通告）

數碼通電訊集團有限公司（股份代號：00315）將於2025年11月4日舉行股東週年大會，提呈多項決議案。

大會將考慮批准授予董事一般性授權，以配發、發行及處理不超過決議案通過當日已發行股份總數10%之股份；購回不超過同日已發行股份總數10%之股份；並擴大發行股份授權，將購回股份數目加入其中。

董事會建議派付截至2025年6月30日止年度末期股息每股港幣0.175元，待股東批准後，預期於2025年11月21日派付予於2025年11月12日名列股東名冊之股東。

郭炳聯、劉若虹、蕭漢華、李家祥及龔永德將於大會上告退並膺選連任。相關資料載於本通函附錄二。董事會重聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定其酬金。

為確定出席大會及獲派股息資格，公司將於2025年10月30日至11月4日暫停辦理股份過戶登記；為獲派末期股息，股份過戶登記須於2025年11月11日前完成。

代表委任表格須於2025年11月2日中午12時前或大會任何續會舉行前不少於48小時交回香港中央證券登記有限公司。親臨大會之股東或代表將獲贈禮品一份，每人最多五份。

董事會相信上述決議案均符合公司及股東之最佳利益，建議股東投票支持。