途虎-W(09690.HK)：更换联席公司秘书、授权代表及法律程序文件代理人;及豁免严格遵守上市规则第3.28及8.17条内容摘要

（原标题：更换联席公司秘书、授权代表及法律程序文件代理人;及豁免严格遵守上市规则第3.28及8.17条）

途虎養車股份有限公司（股份代號：9690）宣布，李忠成先生已辭任公司聯席公司秘書、上市規則第3.05條項下的授權代表，以及根據上市規則第19.05(2)條及公司條例第16部規定的法律程序文件代理人，自2025年10月9日起生效。李先生與董事會無意見分歧，亦無須提請股東或聯交所注意的事宜。

董事會同時宣布，黃美鳳女士已獲委任為聯席公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人，自2025年10月9日起生效。陳哲先生將繼續擔任另一名聯席公司秘書。

黃女士現任香港中央證券登記有限公司企業實體解決方案經理，擁有逾20年公司秘書及監管合規經驗，曾任專業服務公司高級企業服務經理。她持有愛丁堡納皮爾大學文學（會計及金融）學士學位，並為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會會員。

聯交所已授予公司新豁免，允許陳先生在2025年10月9日至2026年9月25日期間繼續擔任聯席公司秘書，豁免其嚴格遵守上市規則第3.28及8.17條的資格要求。條件包括：陳先生於此期間須由黃女士協助；若公司嚴重違反上市規則，豁免可被撤銷。公司須於豁免期結束前向聯交所證明陳先生已具備足夠經驗履行公司秘書職能，否則可能需進一步申請豁免。聯交所保留撤回或更改豁免的權利。

董事會對李先生的貢獻表示感謝，並歡迎黃女士履新。

承董事會命
途虎養車股份有限公司
主席兼執行董事 陳敏
香港，2025年10月9日