安德利果汁(02218.HK)：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知）

烟台北方安德利果汁股份有限公司发布关于召开2025年第二次临时股东大会的通知。会议由董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式，召开时间为2025年10月28日14时，地点位于山东省烟台市牟平区新城大街889号安德利大楼10楼会议室。A股股东股权登记日为2025年10月22日。

网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为股东大会当日的交易时间段（9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00）及互联网投票平台（9:15-15:00）。融资融券、转融通、沪股通等投资者的投票按相关规定执行。

本次会议审议两项主要议案：一是关于取消监事会并修订《公司章程》的议案；二是关于修订及制定公司部分制度的议案，包括修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易决策制度》《募集资金管理制度》，以及制定《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》《累积投票制度实施细则》《利润分配管理制度》。

其中，议案1、2.01、2.02为特别决议议案，议案1对中小投资者单独计票，无关联股东回避表决情形。A股股东现场登记时间为2025年10月28日13:00-14:00，登记地点同会议召开地点。公司同时提供股东大会提醒服务，协助投资者参会投票。现场会议会期预计半天，食宿交通费用自理。