新华保险(01336.HK)：2025年10月31日举行之2025年第三次临时股东大会适用之代表委任表格内容摘要

（原标题：2025年10月31日举行之2025年第三次临时股东大会适用之代表委任表格）

新華人壽保險股份有限公司將於2025年10月31日下午二時三十分，在中國北京市朝陽區建國門外大街甲12號新華保險大廈21層召開2025年第三次臨時股東大會及其任何續會。

本次會議審議四項決議案。第一項為普通決議案：審議及批准關於2025年度中期利潤分配方案的議案。第二至第四項為特別決議案，分別為：審議及批准關於修訂《公司章程》及撤銷監事會的議案；審議及批准關於修訂《股東大會議事規則》的議案；審議及批准關於修訂《董事會議事規則》的議案。

股東可委任代表出席大會並按指示投票。若未作出具體指示，受委代表可自行決定投贊成票、反對票或棄權票。代表委任表格須由股東或其正式授權人簽署，若股東為公司或機構，須蓋上法團印章或由法定代表人、董事或獲授權代表簽署。聯名持有人須由股東名冊內排名最先者簽署。

填妥及簽署的代表委任表格，連同經公證之授權書或相關文件（如有），須於2025年10月30日下午二時三十分前送達公司H股股份過戶登記處——香港中央證券登記有限公司（地址：香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓），方為有效。股東即使已提交委任表格，仍可親自出席會議並投票，此情況下委任文件視為撤銷。

所有決議案將以投票方式表決，計算通過所需多數時包括「棄權」票。出席大會人士須出示身份證明文件。