弘业期货(03678.HK)：将于2025年10月28日(星期二)举行之2025年第二次临时股东大会或其任何续会适用的代表委任表格(就H股持有人而言)内容摘要

（原标题：将于2025年10月28日(星期二)举行之2025年第二次临时股东大会或其任何续会适用的代表委任表格(就H股持有人而言)）

蘇豪弘業期貨股份有限公司（前稱弘業期貨股份有限公司，於中國註冊成立，在香港以Holly Futures名義營運，股份代號：3678）將於2025年10月28日（星期二）下午二時正，於中國江蘇省南京市建鄴區江東中路399號金融城二期A4幢21樓2105會議室舉行2025年第二次臨時股東大會或其任何續會。

本次大會適用之代表委任表格涉及以下決議案：

作為特別決議案，審議及批准建議修訂《公司章程》、《股東會議事規則》及《董事會議事規則》。

作為普通決議案，審議及批准建議修訂本公司其他管治制度，包括《關聯交易管理制度》、《募集資金管理制度》及《獨立董事工作制度》。

股東可委任大會主席或另一名個人作為代表出席大會並投票，代表毋須為公司股東，但須親身出席。委任表格須由股東或其書面授權人簽署，若為公司則須蓋章或由高級人員簽署，授權文件須經公證。

為確保有效，代表委任表格及其經公證之授權文件須於大會舉行時間24小時前，即2025年10月27日下午二時正前，以親身或郵遞方式送達公司H股股份過戶登記處——香港中央證券登記有限公司（地址：香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓）。

填妥並送回代表委任表格後，股東仍可親身出席大會並投票。聯名持股之股東僅以股東名冊內排名首位者為準。出席者須攜帶身份證明文件。