黄河实业(00318.HK)：一般授权以发行新股份及购回股份、重选董事以及股东周年大会通告内容摘要

（原标题：一般授权以发行新股份及购回股份、重选董事以及股东周年大会通告）

黄河实业有限公司将于2025年10月31日下午三时正举行股东周年大会，会议地点为香港九龙观塘观塘道418号创纪之城5期东亚银行中心26楼2602-03室。

大会将审议以下事项：省览截至2025年4月30日止年度的经审核综合财务报表、董事会报告及独立核数师报告；重选黄达扬及徐斯平为执行董事，并授权董事会厘定董事酬金；续聘中汇安达会计师事务所有限公司为核数师，并授权董事会厘定其酬金。

大会将提呈普通决议案，建议授予董事一般发行授权，以配发、发行及处理不超过现有已发行股份总数20%的新股份；建议授予购回授权，允许购回不超过现有已发行股份总数10%的股份；并建议扩大一般发行授权，将购回股份后可再发行的额度加入原有授权。

截至最后可行日期（2025年10月8日），公司已发行股份总数为270,827,299股。若购回授权获通过且无其他变动，最多可购回27,082,729股股份。购回资金将来自公司可合法动用的资金，董事承诺不会对营运资金及资本负债状况造成重大不利影响。

为确定出席大会及投票资格，公司将自2025年10月27日至10月31日暂停办理股份过户登记，记录日期为10月31日。股份过户文件须于10月24日下午四时三十分前送交股份过户登记处卓佳证券登记有限公司。