（原标题：东浩兰生会展集团股份有限公司第十一届董事会第十四次会议决议公告）
东浩兰生会展集团股份有限公司第十一届董事会第十四次会议于2025年10月9日以通讯方式召开，会议通知及材料于2025年9月30日以微信及电子邮件方式发出。应出席董事8人，实际出席8人，会议召开符合《公司法》和公司章程规定。会议审议通过《关于补选公司第十一届董事会董事的议案》，表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票，该议案需提交公司股东会审议。会议同时审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案》，表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司披露的“临2025-038”号和“临2025-039”号公告。公司董事会保证公告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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