新华保险(01336.HK)：2025年第三次临时股东大会内容摘要

（原标题：2025年第三次临时股东大会）

新華人壽保險股份有限公司將於2025年10月31日下午二時三十分在北京召開2025年第三次臨時股東大會，審議以下議案：一、關於2025年度中期利潤分配方案的議案；二、關於修訂《公司章程》及撤銷監事會的議案；三、關於修訂《股東大會議事規則》的議案；四、關於修訂《董事會議事規則》的議案。

根據中期利潤分配方案，公司擬按2025年上半年歸屬於母公司股東淨利潤的14.1%進行現金分紅，向全體股東派發現金股利每股0.67元（含稅），共計約20.90億元。本次分紅不會提取法定公積金、任意公積金或實施資本公積金轉增股本。如獲批准，中期股息將於2025年12月12日支付，H股股東登記截止日為2025年11月20日。

為落實《公司法》及監管要求，公司擬修訂《公司章程》，撤銷監事會，並由審計與關聯交易控制委員會承擔相關職能。新修訂的章程需經股東大會批准後報國家金融監督管理總局核准生效。同時，公司擬相應修訂《股東大會議事規則》和《董事會議事規則》，並更名前者為《股東會議事規則》。該等修訂將與修訂後的《公司章程》同步生效。

H股股東出席股東大會的登記截止日為2025年10月27日，委任代理人須於2025年10月30日下午二時三十分前提交委任表格至香港中央證券登記有限公司。