大众口腔(02651.HK)：取消监事会及修订公司章程及若干规则;委任独立非执行董事;及临时股东会通告内容摘要

（原标题：取消监事会及修订公司章程及若干规则;委任独立非执行董事;及临时股东会通告）

武汉大众口腔医疗股份有限公司将于2025年10月24日上午9时正召开临时股东会，会议地点为中国湖北省武汉市武昌区中南路街民主路786号华银大厦11层8号会议室。

本次临时股东会将审议以下决议案：
1. 特别决议案：取消监事会及修订公司章程。根据修订，监事会职能将由审核委员会行使，相关条款中“监事会”将调整为“监事会审核委员会”，并删除原第七章“监事会”整章内容。
2. 普通决议案：修订股东会议事规则及董事会议事规则，相应调整涉及监事会的条款，并授权董事会或其授权人士对公司其他规则中有关监事会的内容进行修订。
3. 普通决议案：委任谢东先生为第四届董事会独立非执行董事。谢东先生拥有超过19年财务管理、审计、投资及资本市场经验，曾任多家上市公司首席财务官或独立董事，具备中国注册会计师等专业资格。其任期自股东大会通过之日起，至第三届股东周年大会或现任董事会任期届满或三年期满较早者为止，年薪220,000港元。

为确定有权出席临时股东会的股东名单，公司将自2025年10月21日至10月24日暂停股份过户登记。H股股东须于2025年10月20日下午四时三十分前将股份过户文件送达卓佳证券登记有限公司，非上市股份股东则送至公司董事会办公室。

代表委任表格须于2025年10月23日上午9时正前送达上述指定地址。会议表决将以投票方式进行。