大众口腔(02651.HK)：2025年10月24日(星期五)举行的临时股东会之代表委任表格内容摘要

（原标题：2025年10月24日(星期五)举行的临时股东会之代表委任表格）

武漢大眾口腔醫療股份有限公司（股份代號：2651）將於2025年10月24日（星期五）上午9時正，在中國湖北省武漢市武昌區中南路街民主路786號華銀大廈11層8號會議室舉行臨時股東會，或其任何續會。

本次會議將審議以下決議案：
1. 審議及批准取消監事會及修訂本公司公司章程的議案（特別決議案）。
2. 審議及批准修訂本公司股東會議事規則的議案（普通決議案）。
3. 審議及批准修訂本公司董事會議事規則的議案（普通決議案）。
4. 審議及批准授權董事會及╱或其授權人士全權審閱及考慮本公司其他規則及規例中有關監事會或監事的內容，並據此作出適當修訂的議案（普通決議案）。
5. 審議及批准委任謝東先生為獨立非執行董事的議案（普通決議案）。

股東可委任臨時股東會主席或另一名人士作為代理人出席及投票。代理人無需為公司股東，但須親自出席會議。代表委任表格須由股東或其書面授權的代理人簽署，若股東為法人，須加蓋法人印章或由董事或授權代理人簽署。授權書如由代理人簽署，須經公證。

聯名股東中，僅股東名冊內排名首位者可就相關股份投票。代表委任表格及經公證的授權文件須於2025年10月23日上午9時正前送達公司H股證券登記處（卓佳證券登記有限公司，地址：香港夏慤道16號遠東金融中心17樓）或公司董事會辦公室（地址：中國湖北省武漢市武昌區中南路街民主路786號華銀大廈11層5號及6層601、608-612號）。

股東填妥並交回代表委任表格後，仍可親自出席會議並投票。出席者須出示身份證明文件。