新鸿基地产(00016.HK)：购回股份及发行股份之一般授权、重选董事及采纳新组织章程细则之建议及股东周年大会通告内容摘要

（原标题：购回股份及发行股份之一般授权、重选董事及采纳新组织章程细则之建议及股东周年大会通告）

新鴻基地產發展有限公司將於二○二五年十一月六日（星期四）正午十二時於香港港灣道三十號新鴻基中心五十三樓及四樓舉行股東週年大會。會議將審議多項決議案，包括授出股份購回授權，允許公司購回最多不超過已發行股份（不包括庫存股份）10%的股份，即最多289,778,027股。同時將授出發行授權，允許董事配發及發行不超過已發行股份10%的新股份，並提呈擴大發行授權，涵蓋購回股份後再發行的權利。

現有董事郭炳聯、馮國綸、梁乃鵬、范鴻齡、郭基泓及陳康祺將於大會上告退並尋求膺選連任，相關資料載於通函附錄二。董事局認為重選該等董事符合公司及股東最佳利益。

大會將提呈特別決議案，建議採納新組織章程細則，以取代現有章程細則。新章程細則主要修訂範圍包括：配合公司條例及上市規則，引入庫存股份機制；允許透過網站以電子方式發布公司通訊；支持舉行混合式或虛擬股東大會及電子投票；優化內務管理條文，提升公司治理效率。新章程細則全文已登載於公司網站。

董事會推薦股東投票贊成上述決議案。代表委任表格須於二○二五年十一月四日正午十二時前或任何延會舉行前不少於四十八小時交回股份過戶登記處。表決結果將於公司及港交所網站公布。