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华新水泥: 第十一届董事会第十八次会议决议公告内容摘要

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2025-10-08 19:01:46

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（原标题：第十一届董事会第十八次会议决议公告）

华新水泥股份有限公司第十一届董事会第十八次会议于2025年10月3日以通讯方式召开，应出席董事9名，实际出席8名，1名董事书面委托他人表决，会议由董事长徐永模主持，符合法律法规及公司章程规定。会议审议通过以下议案：拟变更公司名称及A股证券简称；修订《公司章程》部分条款，将公司名称变更为“华新建材集团股份有限公司”，英文名称相应变更；召开2025年第三次临时股东会；以集中竞价交易方式回购A股股份；公司2025年A股限制性股票激励计划（草案）及其摘要；实施考核管理办法。其中，激励计划相关议案关联董事回避表决。上述需股东会审议事项将提交股东大会审议。

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