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沈阳机床: 沈阳机床股份有限公司第十届董事会第二十九次会议决议公告内容摘要

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2025-10-08 17:41:26

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（原标题：沈阳机床股份有限公司第十届董事会第二十九次会议决议公告）

沈阳机床股份有限公司于2025年9月30日召开第十届董事会第二十九次会议，会议通知于2025年9月24日以电子邮件方式发出，采用现场结合视频方式召开，应出席董事5人，实际出席5人，会议由徐永明主持，符合相关法律法规及公司章程规定。会议审议通过三项议案：一是补选张旭、哈刚为审计与风险委员会委员，委员人数由3人增至5人，目前主任委员为袁知柱，委员为王英明、张旭、哈刚，待董事会完成增补后继续补选剩余委员；二是审议通过2025年度公司与关联方土地、房屋租赁的关联交易议案，关联董事张旭回避表决，表决结果为同意4票；三是审议通过《信息披露暂缓、豁免披露管理办法》。各项议案均获通过，无反对或弃权票。

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