中国高速传动(00658.HK)：股东特别大会通告内容摘要

（原标题：股东特别大会通告）

中国高速传动设备集团有限公司将于2025年10月27日上午九时在中国江苏省金湖县淮河西路298号金湖明发国际大酒店金湖厅召开股东特别大会。本次会议由Five Seasons XVI Limited及Five Seasons III Limited要求召开，并依据公司章程细则举行。

会议将审议并通过以下普通决议案：罢免胡吉春、胡曰明、周志瑾、顾晓斌、陈永道五位执行董事职务；罢免江希和、蒋建华两位独立非执行董事职务；上述罢免均自股东特别大会结束后生效。

同时，会议将提请委任杨启林为执行董事；委任李祖滨、陈敏锐为非执行董事；委任黄顺为独立非执行董事；上述委任均自股东特别大会结束后生效。

另有一项决议案要求董事会于股东特别大会后立即召开董事会或委员会会议，就胡吉春不再担任执行董事后，终止其行政总裁及其他集团内职务，并撤销其作为集团授权签字人的资格；同样处理胡曰明在集团内的其他职务与授权签字权。

此外，决议案授权公司一名或多名董事或秘书采取一切必要行动，签署相关文件并办理登记或存档手续，以落实上述决议。

附注说明：有权出席的股东可委任受委代表投票，代表委任文件须于大会前48小时送达公司过户登记处。公司将于2025年10月22日至27日暂停股份过户登记，截止过户时间为10月21日下午四时三十分。投票表决将以投票方式进行。