佳宁娜(00126.HK)：公司秘书及授权代表变更内容摘要_股票频道

（原标题：公司秘书及授权代表变更）

佳寧娜集團控股有限公司（「本公司」）董事會宣佈，吳建新先生（「吳先生」）自2025年10月8日起辭任本公司公司秘書及根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.05條規定之授權代表。

吳先生已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何與其辭任有關的事宜須敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會進一步宣佈，茹文灝先生（「茹先生」）已獲委任為本公司公司秘書及授權代表，自2025年10月8日起生效。

茹先生畢業於澳洲格里菲斯大學，擁有商學士學位，為澳洲會計師公會及香港會計師公會會員，在財務管理及公司秘書領域擁有逾19年經驗。

董事會謹藉此機會對吳先生於任內對本公司所作出的寶貴貢獻致以衷心感謝，並歡迎茹先生就任新職。

承董事會命
佳寧娜集團控股有限公司
主席馬介欽博士

香港，2025年10月6日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事馬介璋先生（名譽主席）、馬介欽先生（主席）、馬鴻銘先生（副主席）、梁銳先生及馬鴻文先生；及獨立非執行董事黃思競先生、張華峰先生及廖玲玲小姐。