水发兴业能源(00750.HK)：补充公告 独立非执行董事变动内容摘要

（原标题：补充公告 独立非执行董事变动）

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中国水发兴业能源集团有限公司（股份代号：750）发布补充公告，就独立非执行董事变动提供进一步资料。

独立非执行董事退任
鉴于（i）肖先生的健康状况及其对公司的未来贡献；及（ii）易先生自2008年以来长期担任独立非执行董事职务，经公司与肖先生及易先生相互同意，二人均已卸任并退任独立非执行董事职务。公司致力于促进企业管治的长期可持续发展以及董事会的承诺和独立性。

委任独立非执行董事
王先生自2024年7月19日起担任双登集团股份有限公司（联交所上市公司，股份代号：6960）的独立非执行董事。此外，王先生曾或现任多家上市公司独立董事，包括：（i）2016年至2021年任中节能太阳能股份有限公司（深交所上市，股票代码：000591.SZ）独立董事；（ii）2016年至2022年任通威股份有限公司（上交所上市，股票代码：600438.SH）独立董事；（iii）2021年起任亿利洁能股份有限公司（上交所上市，股票代码：600277.SH）独立董事；（iv）2022年起任成都硅宝科技股份有限公司（深交所上市，股票代码：300019.SZ）独立董事。

截至本公告日期，过去三年内，除上述披露外，王先生未在香港或海外证券市场上市的其他公众公司担任董事职务。除前述内容外，无须根据上市规则第13.51(2)(h)至(v)条披露其他资料，亦无其他事项需股东关注。

董事会成员现状
于本公告日期，执行董事为周广彦先生（副主席，并代行主席职务）、郭培栋先生及陈福山先生；非执行董事为王素辉女士及胡晓先生；独立非执行董事为孙德民先生、王进先生及谭洪卫博士。