松景科技(01079.HK)：(1)执行董事变更;(2)董事会主席及行政总裁变更;(3)董事会辖下委员会组成变更;及(4)上市规则项下授权代表变更内容摘要

（原标题：(1)执行董事变更;(2)董事会主席及行政总裁变更;(3)董事会辖下委员会组成变更;及(4)上市规则项下授权代表变更）

松景科技控股有限公司（股份代号：1079）董事会宣布，自2025年10月3日起生效以下变动：

张三货先生因需投入更多时间处理个人事务，辞任执行董事、董事会主席兼行政总裁，并辞去薪酬委员会成员、提名委员会主席及上市规则第3.05条项下的授权代表职务。张先生与公司或董事会并无意见分歧，亦无须提请股东及联交所关注的事宜。董事会对其任职期间的贡献表示感谢。

于伟先生获委任为执行董事、董事会主席兼行政总裁，同时出任薪酬委员会成员、提名委员会主席及上市规则项下的授权代表。于先生现年48岁，拥有清华大学自动化系工学学士及控制理论与控制工程硕士学位，自2016年12月起担任共青城启元致德投资管理有限公司执行董事兼基金经理，专注电脑零部件及系统行业投资。其与公司其他董事、高管、主要股东无关联关系，过去三年内未在其他上市公司担任重大职务。

于先生已与公司订立为期三年的服务合约，有权每月领取董事袍金10万港元，薪酬将由薪酬委员会及董事会不时审阅。于本公告日期，于先生持有公司约53.89%的已发行股本。

董事会欢迎于先生加入，并确认上述变更不影响公司正常运作。

于本公告日期，执行董事为于伟先生、安娟女士、王守磊先生；独立非执行董事为苏汉章先生、周春生先生及田宏先生。