高阳科技(00818.HK)：委任独立非执行董事内容摘要

（原标题：委任独立非执行董事）

高陽科技（中國）有限公司董事會宣佈，許思濤先生已獲委任為公司獨立非執行董事，以及審核委員會及提名委員會成員，自二零二五年十月三日起生效。

許思濤先生，61歲，畢業於北京大學，獲經濟學文學學士學位，並持有美國康涅狄格大學經濟學文學碩士學位及波士頓學院金融理學碩士學位。彼自二零一四年七月起擔任德勤中國首席經濟學家及合夥人，至二零二五年五月卸任合夥人職務。此前曾任經濟學人集團中國首席代表、中國工商銀行（亞洲）高級經濟師、法國興業銀行首席亞洲經濟師、渣打銀行地區庫務經濟師及標準普爾博訊國際新興亞洲市場經濟師。許先生曾於二零零一年至二零一六年擔任本公司獨立非執行董事，現再度獲委任。

許先生與公司訂立委任函，初始任期由二零二五年十月三日至二零二六年四月十八日，可按條款提前終止，並須依公司細則、上市規則及適用法律續任或重選。其年度董事袍金為300,000港元，並可參與集團股權激勵計劃。薪酬由董事會參考其經驗、職責、市場狀況及薪酬委員會建議釐定。

截至公告日，許先生無於公司或其他成員公司擔任其他職位，過去三年無於其他上市公司任董事，與公司董事、管理層或主要股東無關連，亦無持有公司股份權益。彼確認符合上市規則第3.13條獨立性要求，除過往曾任公司獨立非執行董事外，無與本集團有財務或其他利益關係。

董事會確認，無其他需披露資料。委任後，公司已符合上市規則關於獨立非執行董事人數、審核委員會成員人數及提名委員會組成之規定。

董事會成員現包括五名執行董事：徐文生、渠萬春、李文晉、徐昌軍及許諾恩；三名獨立非執行董事：譚振輝、梁偉民及許思濤。