裕丰昌控股(08631.HK)：董事会会议通告内容摘要

（原标题：董事会会议通告）

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所对本公布的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不对因本公布全部或部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。

裕丰昌控股有限公司（于开曼群岛注册成立之有限公司，股份代号：8631）董事会宣布，将于2025年11月11日（星期二）下午二时三十分在中国陕西省西安市西安国际港务区港兴三路招商局丝路中心A座1501室举行董事会会议，以处理以下事项：
1. 考虑及批准本公司及其附属公司（统称“本集团”）截至2025年9月30日止六个月的未经审核综合中期业绩公布，及批准将于香港联合交易所有限公司GEM网站及本公司网站刊载的未经审核综合中期业绩公布初稿；
2. 考虑派付股息（如有）；
3. 考虑暂停办理本公司股份过户登记手续（如有需要）；
4. 处理任何其他事项。

董事会成员包括执行董事王新龙先生（主席）、任荣先生（行政总裁）、闫磊先生及罗名译先生；独立非执行董事王俊霞博士、何军龙先生及梁丽娜女士。

本公布根据GEM上市规则提供有关本公司资料，董事愿就本公布共同及个别承担全部责任，并确认在作出一切合理查询后，就其所深知及确信，本公布所载资料在所有重大方面均属准确完整，无误导或欺诈成分，且无遗漏任何事宜导致本公布产生误导。

本公布将自刊登日起至少连续七日在香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）“最新上市公司公告”页面及本公司网站（kg.yfcsx.com）刊载。