HMVOD视频(08103.HK)：提名委员会职权范围内容摘要

（原标题：提名委员会职权范围）

hmvod视频有限公司提名委员会职权范围（经董事会于2025年10月2日修订及批准）：

委员会由董事会委任，成员不少于三名，其中大多数须为独立非执行董事，并由董事会主席或独立非执行董事担任主席。成员任期受公司组织章程细则规管，可经董事会及委员会决议撤销任命并委任新成员，但不得委任替代成员。委员会须至少有一名不同性别的成员。

委员会秘书由公司秘书或其代理人担任。会议仅限成员出席及投票，但可邀请人力资源总监、外部顾问等列席。每年至少召开一次会议，主席可酌情召开额外会议，法定人数为两名独立非执行董事，议事程序受公司章程细则规范。

委员会主席或成员须出席股东周年大会，回应有关委员会职责的咨询。

委员会获授权就新董事人选咨询董事会主席及/或行政总裁，必要时可征询外界法律或专业意见，并获提供足够资源履行职能。

主要职责包括：每年审阅董事会架构、人数及组成，提出调整建议；物色、甄选及提名董事人选；评估独立非执行董事的独立性；就董事委任、续聘及继任计划（特别是董事会主席及行政总裁）向董事会提供建议；制定及检讨提名政策；每年评估各董事的时间投入、贡献及履职能力；发展及检讨董事会多元化政策，包括性别多元化目标及措施，并在企业管治报告中披露；支持董事会定期进行表现评估。

委员会须在每次会议后向董事会汇报，会议记录及决议草案及时发送全体成员审阅存档。主席须在下一次董事会会议上报告委员会发现与建议，每年至少提交一份年度工作报告。报告及会议记录须经委员会批准后提交董事会。