山东新华制药股份(00719.HK)：建议修订公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则及临时股东大会通告内容摘要

（原标题：建议修订公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则及临时股东大会通告）

山东新华制药股份有限公司建议修订公司章程、股东大会议事规则及董事会议事规则，并提交2025年10月24日举行的临时股东大会审议。本次修订为落实《中华人民共和国公司法》（2024年7月1日生效）、《上市公司章程指引（2025年修订）》及相关监管要求，主要内容包括：废止监事会，将其职权转由审计委员会履行；调整股东大会和董事会的部分职权；更新经营范围表述；并作出其他相应修订。

修订后的公司章程明确审计委员会行使原监事会职权，成员为非高级管理人员的董事，独立董事过半数。公司经营范围按许可项目与一般项目分类列示。公司治理结构中取消“股东大会”称谓，统一改为“股东会”，并相应调整相关议事规则。

临时股东大会将于2025年10月24日下午二时在中国山东省淄博市高新区鲁泰大道1号公司会议室召开。H股股东资格登记日为2025年10月20日，公司将于10月21日至24日暂停H股股份过户登记。决议案须以特别决议案形式通过，表决方式为投票表决。

董事会认为建议修订符合公司及股东整体利益，建议股东投票赞成相关议案。授权委托书须于临时股东大会召开前24小时送达。无论是否出席会议，公司鼓励股东尽早提交授权委托书。