山东新华制药股份(00719.HK)：临时股东大会通告内容摘要

（原标题：临时股东大会通告）

山東新華製藥股份有限公司（股份編號：00719）謹訂於2025年10月24日（星期五）下午二時在中國山東省淄博市高新區魯泰大道1號本公司會議室舉行臨時股東大會，以處理以下事項。

會議將審議及批准對本公司章程、股東大會議事規則及董事會議事規則的建議修訂，並授權董事會代表公司辦理相關程序。此為特別決議案。

為確定H股股東出席及投票資格，公司將於2025年10月21日（星期二）至10月24日（星期五）暫停辦理H股股份過戶登記手續。H股股東須於2025年10月20日（星期一）下午4時30分前，將股份轉讓書連同股份證書送交至本公司H股股份登記處：香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓1712–1716號舖，香港中央證券登記有限公司。

擬出席臨時股東大會的股東應於2025年10月23日下午二時前，將填妥並簽署的出席確認回覆以專遞、郵寄或傳真方式送達本公司董事會秘書辦公室或上述H股股份過戶登記處。該回覆不影響股東親身出席及投票權利。

股東可委託一名或多個代理人代為出席及投票。授權委託書須由股東親自簽署或由其妥為授權人士簽署，若由授權人士簽署需經公證。法人股東之授權委託書應加蓋法人印章或由董事或書面委託之代理人簽署。授權文件須於大會舉行前24小時送達董事會秘書辦公室方為有效。

股東或代理人出席時須出示身份證明文件，代理人另須出示授權委託書。大會預計會期半日，與會者往返及食宿費用自理。

董事會秘書辦公室地址：中國山東省淄博市高新區魯泰大道1號，郵政編碼：255086，電話：86 533 2196024，傳真：86 533 2287508。所有時間均指香港時間。