基石控股(01592.HK)：股东特别大会通告内容摘要

（原标题：股东特别大会通告）

基石控股有限公司（股份代号：1592）将于2025年10月22日（星期三）上午十一时正于香港新界沙田安耀街3号汇达大厦15楼1501至02室举行股东特别大会，以处理有关股份合并的普通决议案。

决议案内容包括：在(i)联交所上市委员会批准合并股份上市及买卖；及(ii)遵守开曼群岛法例及联交所证券上市规则相关程序及规定后，自决议案通过当日后第二个营业日起实施股份合并。具体为：将公司现有股本中每十(10)股每股面值0.01港元的已发行及未发行普通股合并为一(1)股每股面值0.1港元的普通股（“合并股份”），该等合并股份在各方面享有同等权利与特权，并受公司章程细则限制。因股份合并产生的零碎合并股份将不予发行，由董事会决定出售、购回或注销。董事会获授权采取一切必要行动落实股份合并。

为确定有权出席及投票的股东，公司将自2025年10月16日至10月22日暂停股份过户登记。股份过户文件须于2025年10月15日下午四时三十分前送达香港股份过户登记处卓佳证券登记有限公司。

股东可委任代表出席并投票，委任表格须于大会或续会举行时间48小时前送达上述地址。大会决议案将以投票方式表决。若当日八号或以上热带气旋警告信号、“极端情况”或黑色暴雨警告生效，大会将顺延并另行公告。

董事会成员包括执行董事雷雨润先生及雷宝蔚女士，独立非执行董事高子健先生、黄裕晖先生及程韵华女士。