基石控股(01592.HK)：代表委任表格内容摘要

（原标题：代表委任表格）

基石控股有限公司（於開曼群島註冊成立，股份代號：1592）將於2025年10月22日（星期三）上午十一時正假座香港新界沙田安耀街3號匯達大廈15樓1501至02室舉行股東特別大會，及其任何續會。

本次大會將考慮並酌情通過一項普通決議案：批准股份合併。決議案詳情載於股東特別大會通告內，該通告刊載於公司於2025年10月3日發出的通函。

股東可使用本代表委任表格委任另一人士為其代表出席大會及投票。委任人須填寫姓名、地址及所持股份數目（如未填寫，則視為與所有以其名義登記的股份有關）。如擬委派主席以外人士為代表，需刪除「股東特別大會主席或」字樣，並填寫受委代表的姓名及地址，所有更改須由簽署人簡簽確認。

本代表委任表格須由委任人或其書面授權人士親筆簽署；若委任人為公司，則須蓋上印鑑或由公司負責人、授權人簽署。相關授權文件（如董事會要求）須於大會舉行時間48小時前送達公司於香港的股份過戶登記分處：卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，否則委任將視為無效。

股東交回代表委任表格後，仍可親身出席大會並投票，此時原委任表格視為撤銷。聯名持有人中，僅排名首位者可投票，無論親身或委派代表。

如2025年10月22日上午八時正懸掛八號或以上熱帶氣旋警告、超強颱風「極端情況」或黑色暴雨警告，大會將順延，並另行公告安排；三號或以下風球或黃/紅色暴雨警告則大會照常舉行。