新华联合投资(08159.HK)：于二零二五年九月三十日举行之二零二三╱二零二四年股东周年大会之投票结果内容摘要

（原标题：于二零二五年九月三十日举行之二零二三╱二零二四年股东周年大会之投票结果）

新華聯合投資有限公司（股份代號：8159）於二零二五年九月三十日舉行二零二三╱二零二四年股東週年大會，所有載於日期為二零二五年九月八日之通告中的決議案均已以投票方式表決並獲正式通過。

普通決議案包括：議決、追認及確認該次股東週年大會為截至二零二四年三月三十一日止年度之股東週年大會；省覽及採納截至該日止十五個月之經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告；續聘栢淳會計師事務所有限公司為核數師，並授權董事會釐定其酬金。

會議通過重選范小令先生為執行董事，以及重選張德安先生為獨立非執行董事。同時授權董事會釐定董事薪酬，並追認已釐定之薪酬安排。

大會亦通過授予董事會一般授權，以發行或處置本公司未發行股份；授予購回授權，以購回本公司股份；並批准將購回股份數目加入一般授權。其中第7及第8項決議案獲全數贊成，無反對票。

賦予股東出席及投票權之股份總數為704,000,000股。所有決議案獲超過50%贊成票通過，符合普通決議案通過條件。聯合證券登記有限公司獲委任為點票監票人。所有董事均有出席大會。

承董事會命
新華聯合投資有限公司
主席兼非執行董事 王漓峰
香港，二零二五年九月三十日