新华联合投资(08159.HK)：于二零二五年九月三十日举行之二零二四╱二零二五年股东周年大会之投票结果内容摘要

（原标题：于二零二五年九月三十日举行之二零二四╱二零二五年股东周年大会之投票结果）

新華聯合投資有限公司（股份代號：8159）於二零二五年九月三十日舉行二零二四╱二零二五年股東週年大會，所有載於日期為二零二五年九月八日之通告中的決議案均已獲正式通過。

會議上提呈的決議案以投票方式表決。決議案包括：（1）省覽及採納截至二零二五年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告；（2）續聘栢淳會計師事務所有限公司為核數師，並授權董事會釐定其酬金；（3）重選盧彩霞女士及楊琛女士為獨立非執行董事；（4）授權董事會釐定董事薪酬，並追認已釐定之薪酬；（5）授予董事一般授權，以發行或處置本公司未發行股份；（6）授予董事購回授權，以購回本公司股份；（7）批准將購回股份數目加入一般授權。

所有決議案均獲足夠贊成票通過。其中，決議案1至5之贊成票為408,215,000股（佔76.6971%），反對票為124,028,000股（佔23.3029%）；決議案6及7之贊成票為532,243,000股（佔100.0000%），無反對票。賦予股東投票權的股份總數為704,000,000股。

聯合證券登記有限公司獲委任為點票監票人。所有董事均有出席大會。根據GEM上市規則，本公告資料由董事共同及個別承擔全部責任，確認內容準確完備，無誤導或遺漏。本公告將於聯交所網站及公司網站刊載至少七天。