中国石油股份(00857.HK)：中国石油天然气股份有限公司第九届董事会2025 年第一次临时会议决议公告内容摘要

（原标题：中国石油天然气股份有限公司第九届董事会2025 年第一次临时会议决议公告）

中国石油天然气股份有限公司于2025年9月30日召开第九届董事会2025年第一次临时会议，会议合法有效。

董事会审议通过《关于选举公司董事的议案》，同意推荐周心怀先生为董事候选人，该议案尚需提交公司股东会审议。周心怀先生现任中国石油集团公司董事、总经理、党组副书记，54岁，正高级工程师，博士，具有丰富的石油行业工作经验，曾任中国海洋石油多个重要职务。其与公司其他董事、监事、高管、实际控制人及持股5%以上股东无关联关系，未持有公司股份，符合董事任职资格。

会议审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》。任立新先生被任命为可持续发展委员会主任委员及投资与发展委员会委员。调整后，可持续发展委员会由任立新（主任委员）、张道伟、张玉新组成；投资与发展委员会由任立新、谢军、阎焱组成，主任委员暂空缺。

会议审议通过《关于聘任公司总裁的议案》，同意聘任任立新先生为公司总裁。相关内容详见公司同日发布的《关于聘任公司总裁的公告》（公告编号临2025-028）。

上述议案均经董事会提名委员会审议通过，表决结果均为同意10票，反对0票，弃权0票。

备查文件包括本次董事会决议及董事会提名委员会第十一次会议决议。

公告日期为2025年9月30日，发布单位为中国石油天然气股份有限公司董事会。