新华通讯频媒(00309.HK)：于二零二五年九月三十日举行之股东周年大会投票结果; 董事退任; 及未能遵守上市规则内容摘要

（原标题：于二零二五年九月三十日举行之股东周年大会投票结果; 董事退任; 及未能遵守上市规则）

新華通訊頻媒控股有限公司於二零二五年九月三十日舉行股東週年大會，會議投票結果如下：決議案一、二(a)、二(d)、二(e)、二(f)、三、四、五、六及七均獲超過50%贊成票通過，包括省覽經審核綜合財務報表、重選勞國康先生、陳雲女士、王琪先生及梁雅達先生為董事、續聘栢淳會計師事務所有限公司為核數師、授權董事會釐定董事酬金、授予購回及發行股份的一般授權，以及擴大發行股份授權。

然而，重選徐國興先生及翁霆耀先生為執行董事的決議案二(b)及二(c)因贊成票不足50%，未獲通過。因此，徐國興先生及翁霆耀先生自股東週年大會結束時起退任執行董事。董事會確認與二人無意見分歧，並對其貢獻表示感謝。

於股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為1,931,069,796股，無庫存股份。所有決議案以按股數投票方式表決，卓佳登捷時有限公司擔任監票員。

徐國興先生退任後，導致公司於上市規則第3.05條下的授權代表、執行委員會主席、企業管治委員會主席、提名委員會主席及策略及發展委員會主席職位出現空缺，現不符合上市規則第3.05條及第3.27A條規定。董事會將於本公告日起三個月內盡快物色合適人選填補空缺，並適時另行刊發公告。

現任董事會成員包括執行董事勞國康先生；非執行董事王冠女士及陳雲女士；獨立非執行董事王琪先生、邱伯瑜先生及梁雅達先生。