标准发展集团(01867.HK)：(I)于2025年9月30日举行的股东周年大会之投票表决结果;(II)独立非执行董事之退任及委任;及(III)董事委员会成员之变动内容摘要

（原标题：(I)于2025年9月30日举行的股东周年大会之投票表决结果;(II)独立非执行董事之退任及委任;及(III)董事委员会成员之变动）

標準發展集團有限公司（股份代號：1867）於2025年9月30日舉行股東週年大會，所有決議案均獲全數贊成通過。決議案包括：省覽截至2025年3月31日止年度經審核財務報表及董事會報告；續聘久安（香港）會計師事務所有限公司為核數師；重選劉展程先生、徐景先生為執行董事，重選蘇黎新博士為獨立非執行董事；委任趙昌盛先生及徐兆鴻先生為獨立非執行董事；授權董事會釐定董事薪酬；授予董事會配發及發行不超過已發行股份20%新股的一般授權；購回不超過已發行股份10%股份的一般授權；以及擴大配發股份的一般授權。

梁榮進先生及嚴兵博士因考慮連續任期、聯交所獨立性規定及個人事務，於股東週年大會結束後退任獨立非執行董事，董事會確認與二人無任何分歧，並感謝其貢獻。

趙昌盛先生（41歲），具企業融資、投資及策略發展經驗，曾任瓏盛資本董事及多間公司併購與投資職務，持有澳洲中央昆士蘭大學工商管理學士及日本慶應大學媒體與管治碩士學位。徐兆鴻先生（48歲），具逾25年金融、會計及公司秘書經驗，現為執業會計師事務所合夥人，並擔任多家聯交所上市公司公司秘書，持有香港中文大學會計學工商管理學士學位。兩人均獲委任為期一年，每月酬金10,000港元，並符合上市規則獨立性要求。

董事委員會成員隨即變動：趙昌盛先生獲委任為薪酬委員會主席及審核委員會、提名委員會成員；徐兆鴻先生獲委任為審核委員會成員。梁榮進先生及嚴兵博士不再擔任相關委員會職務。

現屆董事會成員為執行董事劉展程先生、徐景先生；獨立非執行董事蘇黎新博士、趙昌盛先生及徐兆鴻先生。